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Blanchiment : La Centif adresse 16 dossiers au Procureur

  • Source: : Seneweb.com | Le 17 mars, 2017 à 07:03:05 | Lu 8776 fois | 14 Commentaires
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Blanchiment : La Centif adresse 16 dossiers au Procureur

La cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a rendu public, depuis hier, son rapport annuel d’activités 2015. Deux rapports ont été transmis pour des « soupçons de financement du terrorisme ».

Mais il ressort de ces publications que « l’état actuel des investigations ne permet pas de confirmer les doutes exprimés quant à une relation éventuelle entre les personnes impliquées dans ces transactions et des groupes ou organisations terroristes ». Mais, elle a finalisé, 87 déclarations d’opérations suspectes.

Après examen, « 16 dossiers dans lesquels des indices de blanchiment de capitaux ont été décelés ont fait l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République », alors que 49 ont fait « l’objet de classement, en l’absence d’éléments permettant de confirmer les soupçons ayant motivé la saisine de la Centif ». Donc, il appartient au procureur de voir la suite à donner aux dossiers qui sont entre ses mains.

 

 


Auteur: Seneweb news-RP (Enquête) - Seneweb.com


Commentaire (7)


Lansawali Walimansa Mansa 2017 il y a 1 semaine (07:59 AM) 0 FansN°: 1
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OUI ICI OU LA CELA SUINTE DU "REBELOTE A REBEUSS'



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Reply_author il y a 1 semaine (08:17 AM) 0 FansN°: 1
le procureur de macky?
@ Parti De Satan il y a 1 semaine (08:22 AM) 0 FansN°: 1
non au contraire mansawali walimansa est et restera
un soutien à macky honnête et responsable law karial
Anonyme il y a 1 semaine (08:19 AM) 0 FansN°: 2
bilahi walahahi, moi je souhaiterai qu'on ne fasse plus de reddition de compte pour la quiétude des Sénégalais. Cela ne sert à rien..



Vous avez beau chassé le naturel il reviendra au galop.



Le vol est dans notre sang. Nous l'emportons partout ou nous allons jusque dans les institutions internationales :IAAF à titre d'exemple







Qu'on laisse chacun faire comme bon lui semble.







Que ceux qui sont au pouvoir pensent à en profiter pendant qu'ils sont là c'est le conseil



que je leur donne.

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Reply_author il y a 1 semaine (09:22 AM) 0 FansN°: 1
l'adage "c'est l'occasion qui crée le larron" peut ne pas s'avérer vrai pour bien d'acteurs; ceux qui ont issus de familles nobles de sang ! pour ceux là, il ne saurait être jamais question de toucher consciemment à des avoirs illicites et frauduleux.mais quand l'ivraie a submergé le champs de riz de par sa promptitude à bouffer l'argent d'autrui, il faut s'attendre à un pourrissement de la société. il est de certains classes sociales regroupant des familles,à qui il ne faudrait jamais faire confiance, car ils sont congénitalement non fiables. ces messieurs et mesdames sont ceux la qui ont actuellement aux commandes tant dans les affaires que chez les politiciens: ce sont des personnes castees et d ancien fils d exclaves.
La_balance il y a 1 semaine (09:15 AM) 0 FansN°: 3
Le procureur va demander à Macky ce qu'il faut faire. Il lui soumettra la liste pour que le president politicien verifie bien si ses proches n'y figurent pas.



Ah la balance de la justice senegalaise.   <img src="http://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/danse.gif" alt=":danse:">  
Moimeme il y a 1 semaine (09:55 AM) 0 FansN°: 4
Si le dossier concerne Khalifa S. , alors transmettez le immédiatement à la justice : car nous sommes dans une république vertueuse et sans compromis. Si c'est une autre personne, attendez de savoir s'ils sont candidats à la présidentielle
Lass il y a 1 semaine (10:43 AM) 0 FansN°: 5
walay c vrai.le vol est dans le sang du politicien l'Africain. Et le peuple semble l'accepter maintenant. quand on emprissone qq qui a detourné, ou fait des connerie sur les fonds , c 'est la population elle meme qui demande de le laisser tranqil, soit disant qu il a aidé des gens



C EST TRES GRAVE
Man il y a 1 semaine (12:43 PM) 0 FansN°: 6
UN LOURD HÉRITAGE AUX SÉNÉGALAIS DE TOUS LES SPHÈRES EST LÉGUÉS :WAX BA WAX JOTEE NOPPI BA NOPPI JOTEE. IL A ÉCRIT ,IL A DIT ET EST PARTI.

ET IL A BIEN VÉCU UNE VIE REMPLIE ET SERVIABLE . RÉFÉRENCE DES SON VIVANT:UN DICTIONNAIRE ,UNE ENCYCLOPÉDIE ,UNE BIBLIOTHÈQUE ,UN UNIVERSEL ; JAMAIS 7'(sept) PERSONNES NE PEUVENT PARLER SANS LE CITER .JE VEUX NOMMER SERIGNE CHEIKH TIJANE SY AL MAKHTOUM DIT SERIGNE SHEIKH
Anonyme il y a 1 semaine (16:53 PM) 0 FansN°: 7
un vrai pays de dictateur ou les richesses des citoyen sont controler injustement car de meme que vous si vous recever un virement meme venant d'un partenaire exterieur , il sera bloquer. :fbhang:  :fbhang: 

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